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Auflösung Gesamtbankverbindung

Geschäftsart: Passiv
Leistungsumfang: Kauf
Leistungsart: Kauf
Zusatzleistungen: Installation Wartung
Video: Video anfragen

Der Bot bearbeitet auf Grundlage eines gescannten Kundenauftrags und OCR Texterkennung mit ABBYY FlexiCapture die Auflösung einzelner Konten bis hin zur vollständigen Auflösung der Gesamtbankverbindung eines Kunden, inkl. Vorbereitung für den Personenlöschlauf.

Alternativ zu ABBYY/OCR kann der Bot auch mittels Excel-Vorlage beauftragt werden.

Der Bot sendet archivierte Dokumente an ABBYY FlexiCapture, durch welches die Auftragsdaten mittels OCR extrahiert und von Mitarbeitern kontrolliert und ggf. ergänzt werden.

Dabei stehen grundsätzlich verschiedene Varianten zur Verfügung:

  • Auflösung Gesamtbankverbindung
  • Auflösung einzelner Konten
  • Nachlassfall mit Aufteilung nach Quote
  • Erstellung Kundenbrief, falls Auftrag nicht verarbeitbar

Die wichtigsten Auftragsinhalte sind:

  • Personennummer
  • Empfängerkontonummer (IBAN, intern oder extern)
  • Name des Empfängers
  • Aufzulösende/s Konto/-en

Auf Basis des Auftrags bearbeitet der Bot anschließend folgende fachliche Prozessschritte zur Auflösung der Gesamtbankverbindung:

  1. Engagement und Darlehen prüfen
  2. Transaktionssignale (TAS) prüfen
  3. Kreditkarten sperren
  4. Geschäftsanteile kündigen
  5. Sparkonten auflösen
  6. Girokarten sperren
  7. Freistellungsaufträge bearbeiten
  8. Sichteinlagen auflösen
  9. Darlehen auflösen
  10. Hauptgirokonto auflösen
  11. Verbundkundenzuordnungen aufheben
  12. Personendaten / -rollen löschen
  13. Einheiten bearbeiten
  14. Ggf. Nachlassakte aktualisieren

Kommt es in den oben beschriebenen Bearbeitungsschritten zu Aussteuerungsgründen (Bsp. Verträge zu Gunsten Dritter, Und-Konten, etc.) finden entsprechende Weiterleitungen an die zu definierenden Fachbereiche statt.

Die Löschung einzelner Konten oder die Auflösung der Gesamtbankverbindung kann auch mittels Excel-Vorlage beauftragt werden; in diesem Fall ist ABBYY nicht notwendig.

Einstellende Bank: Sparda-Bank Südwest eG

Fachliche Mindestanforderung

  • n.v.

Technische Mindestanforderungen

 
  • Lizenzierte UiPath-Version
  • Lizenzierte ABBYY FlexiCapture-Version (optional)
BAP-Umgebung: Hybrid (Anwendungsstarter mit lokalem BAP)
Betriebsmodell: Unattended
Orchestrator: Ja
UiPath-Release: 19.10.4
Verwendete Packages inkl. Version: UiPath.WebAPI.Activities 1.4.4
UiPath.System.Activities 19.10.1
UiPath.UIAutomation.Activities 19.11.0
UiPath.Excel.Activities 2.7.2
UiPath.Mail.Activities 1.7.2
SpardaSW_BAP 1.1.12
SpardaSW_Starter 1.1.9.4
SpardaSW_Tools 1.0.6
Abbyy.UiPath.FlexiCapture.MultiTaskActivities 12.0.0.140 (optional)
Verwendete agree21 Version: Aktuellste Version
Verwendetes agree21 Archivsystem: agree21DMS
Verwendete Drittanwendungen inkl. Version: Windows 10 Version: 21H2
ABBYY FlexiCapture 12.0.3.4113 (optional)

Technische Anpassungen:

  • In hauseigenes Dispatchingmodell integrieren
  • Quellcodes auf Bankindividualitäten anpassen
  • Config-Datei parametrisieren
  • agree21 Berechtigungen überprüfen
  • Vorgangsvorlage inkl. Assistent+ individualisieren
  • Prozessbeschreibung (PDD)
  • agree21Vorgangsvorlage inkl. Assistent+
  • Quellcode der Bot-Administration in UiPath
  • Config-Datei
  • Abbyy Projekt
  • Excel-Vorlage zur Beauftragung ohne Abbyy

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